公报日期:2016-10-27

产权股票缩写:*ST亚星 产权担保代码:600319 编号:临2016-093

潍坊亚星神秘的变化股份有限公司

第董事会6次国会首次国会公报

董事会和公司全体的董事保障、给错误的劝告性的演出或重要的忽略,质地的真相、个人和协同妨碍的精密和完整性。

一、董事会国会的

潍坊亚星神秘的变化股份有限公司(以下称“公司”)于2016年10月21日以耐用的

电子邮件和国会供传阅的和国会资料。,定于2016年10月26日进行。

董事会6次国会首次国会。7董事在国会上,现实列席的6位董事,孤独董

李光强老师因任务未能列席国会。,顾亚平老师,孤独董事受权行使他的右方的V,在涉及导致签字。顾凯华,公司的掌管、徐继奎、刘红敏老师列席了国会。这次国会由董事苏从跃老师掌管,国会的集合契合COM的规则。。

二、董事会国会综述

在董事会国会上,谈论经过了以下可取之处。:

1。潍坊亚星神秘的变化股份有限公司投票六年级届主席、副主席的可取之处;

来人汇票,全价票投票苏从跃老师为董事长,曹希博老师当选为副主席的投票。董事长、副主席任期自投票日起。。基金公司条例的规则,董事长为公司法定代理人。,公司法定代理人变更为苏从跃老师。

2。潍坊亚星神秘的变化股份有限公司活动着的情况提高公报的可取之处;

董事长苏从跃老师提高顾亚平老师、曹希博老师、蔡蓉欣老师为提高授予会员,顾亚平老师是提高授予的出发。。

由舆论决定后果:核准7票,反0票,弃权0票。

三。潍坊亚星神秘的变化股份有限公司薪酬与应付、审计授予、本人由战略决策授予的管理人员清单;

提高授予提高,李光强老师、曹希博老师、蔡蓉欣老师是工钱和查核授予的会员。,李光强老师是出发;蔡蓉欣老师、Lv Yun未婚妻、顾亚平老师是审计授予的会员。,蔡蓉欣老师任出发;苏从跃老师、曹希博老师、Lv Yun未婚妻、蔡萍双老师、李光强老师是战略决策授予的会员。,苏从跃老师任出发。

由舆论决定后果:核准7票,反0票,弃权0票。

4。潍坊亚星化学工业股份有限公司活动着的情况等同于的可取之处;

董事长苏从跃老师提高王瑞林老师为执行监视者。

由舆论决定后果:核准7票,反0票,弃权0票。

5.潍坊亚星神秘的变化股份有限公司活动着的情况聘用董事会书记员及担保事务代表的可取之处;

董事长苏从跃老师提高Sun Yan老师为董事会书记员;等同于张莎未婚妻为公司担保A的代表。

由舆论决定后果:核准7票,反0票,弃权0票。

6。潍坊亚星神秘的变化股份有限公司活动提高遗传因子;执行监视者王瑞林老师提高Lv Yun未婚妻为公司财务总监,提高Sun Yan老师、崔欢一老师、杨蕾老师、王静春老师为公司副执行监视者。

由舆论决定后果:核准7票,反0票,弃权0票。

本公报。

潍坊亚星神秘的变化股份有限董事会

10月26日16,二

高管管理人员简历:

王瑞林,男,生于1969年6月,汉族,中共党员,研究生的学历,设计。

历任山东魁星化学工业公司质检科长、供销监视者、副执行监视者;山东海华之星经贸有限执行监视者,公司;山东海化进出口有限执行监视者,公司;潍坊亚星化学工业股份有限公司副执行监视者、执行监视者;潍坊亚星化学工业有限公司第五届董事会主席。教会中的任职者潍坊亚星化学工业有限执行监视者。

吕云,女,生于1975年1月,汉族,中共党员,本科学历,报告人员。历任

山东羊口盐厂报告问询处;山东盐化集团有限公司副执行监视者、审计监视部两科长;潍坊亚星化学工业股份有限公司总会计部门辅助、财务总监,第五届董事会董事会。潍坊亚星化学工业有限公司六年级届董事会理事、财务总监。

孙岩,男,生于1971年11月,汉族,设计,中共党员,硕士。去潍坊

亚星集团有限公司时髦的设计师、时髦的出发、副总经理事业、总工;潍坊亚星化学工业有限公司总设计问询处、开展辅助、副执行监视者;潍坊亚星化学工业股份有限公司第五届董事会会、董事会书记员。教会中的任职者潍坊亚星神秘的变化股份有限公司公猪肉书记员、副执行监视者。

小黄奕,男,1967年9月发生的,中学学历,……
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Published by sayhello

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